Tether, Tron и TRM Labs распустили альянс T3: как теперь будут замораживать краденые USDT

Альянс T3 Financial Crime Unit, который Tron, Tether и TRM Labs создали для борьбы с незаконным оборотом криптовалют, больше не существует. Как сообщило агентство Bloomberg, решение не объявлялось публично, а о закрытии рассказали анонимные источники. Один из них считает, что группа прекратила работу в конце августа, то есть более чем за два месяца до взлома Binance на $6,3 млрд.

Новость важна прежде всего тем, кто держит USDT в сети Tron: именно на этой связке и специализировалось подразделение. При этом сама возможность заморозки никуда не исчезла, поскольку Tether продолжает блокировать монеты и заявляет о дальнейшей работе с TRM Labs.

Почему альянс распался

T3 появился в сентябре 2024 года, а через год к нему присоединилась Binance. По данным собеседников Bloomberg, работу тормозили медленная реакция и слабая координация между участниками. Официальная дата закрытия не называется.

Участники отреагировали так:

• Tron DAO назвала программу успешной и пообещала рассказать о новой инициативе, не раскрыв деталей.
• Tether заявила, что продолжит работать с TRM Labs над перехватом незаконных средств. Компания также участвует в Beacon Network — сети обмена данными в реальном времени, которую TRM основала в прошлом году.
• TRM Labs устами главы по политике Ари Редборда заявила, что «T3 добился выдающихся результатов», а Beacon Network развивает эту работу.
• Binance от комментариев отказалась.

Что успел сделать T3

Результаты группы в разных источниках выглядят по-разному. В мае T3 сообщал, что помог заморозить более $450 млн, связанных с предполагаемой преступной деятельностью, и сотрудничал с правоохранительными органами 23 юрисдикций. В материале Bloomberg указана другая сумма заявленных заморозок — $250 млн. Чем объясняется расхождение, неизвестно.

Группа занималась делами о наркоторговле, взломах бирж, активности, связанной с Северной Кореей, финансировании терроризма, а также о похищениях и вымогательстве. В экстренных случаях, по её словам, активы блокировались в течение суток по запросу властей. Для сравнения: на сайте Tether указано, что всего компания внесла в чёрный список $5 млрд, так что T3 был лишь частью этой системы.

Заморозки продолжаются и без T3

Взлом Binance показал, что реагировать можно и вне альянса. По данным Bloomberg, вскоре после атаки Tether заморозила около $1,5 млрд USDT, а общие усилия отрасли обездвижили примерно половину похищенного. Если верить версии о закрытии T3 в августе, всё это произошло уже без него.

Однако риски остаются: более $3 млрд ещё предстоит отмыть. Аналитики Elliptic отмечают, что большая часть уже отмытых средств прошла через Tron, хотя примерно с 05:00 UTC 1 ноября активность там стихла. На запрос Bloomberg об этих средствах Tron не ответила.

В России возможность блокировки USDT тоже учитывают. В июне первый зампред Банка России Владимир Чистюхин назвал её одним из доводов против расширения списка криптоактивов для неквалифицированных инвесторов и повышения лимита на покупку стейблкоинов. В этот список регулятор планирует включить только биткоин, эфир и USDT.