Tether отчиталась о заморозке $1,5 млрд за 30 минут после взлома Binance, но данные блокчейна расходятся

Tether заявила, что заморозила более $1,5 млрд в USDT в течение 30 минут после атаки на Binance 29 октября. Об этом пишет Bitcoin.com News. Глава компании Паоло Ардоино описал реакцию так: «В считаные минуты после взлома наша команда заморозила более $1,5 млрд». По заявлению Tether, блокировка не позволила перевести, обменять или отмыть эти средства.

Независимые данные дают несколько другую картину. По расчётам Bitquery, первая заморозка Tether произошла через 37 минут после основного вывода средств в сети Ethereum и через 57 минут после первого перевода злоумышленников. За это время около $729 млн в USDT успели уйти — в основном их обменяли на ETH и TRX.

Что успели сделать хакеры

Похожие цифры приводит компания Elliptic. По её данным, из примерно $6,4 млрд похищенного (в других оценках — $6,3 млрд) стейблкоины составляли $3,46 млрд. Именно их злоумышленники старались обменять в первую очередь, поскольку эмитенты могут заблокировать такие токены:

• в Ethereum 434 млн USDT обменяли на ETH через децентрализованные биржи, включая Uniswap, а ещё 19 762 ETH взяли в долг на Aave под залог 59,9 млн USDT;
• в Tron 234 млн USDT обменяли на TRX через SunSwap, после чего Tether заморозила остаток;
• USDC обменять не удалось: по данным Elliptic, Circle заблокировала все 823 млн токенов раньше, чем они были обменяны.

Всего, по оценке Elliptic, заморожено или изъято $2,85 млрд. Сама Binance говорит примерно о $3 млрд. Остальное быстро расходится по сетям: аналитики насчитали 40 000 транзакций, 12 000 кошельков и 11 блокчейнов менее чем за четыре дня, причём новый кошелёк появляется примерно каждые 25 секунд. Большая часть отмывания пока идёт через Tron.

Заморозка ещё не означает возврат

Блокировка лишь останавливает движение токенов, но не решает, кому они принадлежат. Как пишет ForkLog, юристы указывают, что для возврата нужно подтвердить право собственности и правовые основания, а если активы попали на другие площадки, могут потребоваться решения судов сразу в нескольких юрисдикциях. Технически Tether может уничтожить замороженные USDT и выпустить вместо них новые токены, но пока неизвестно, понадобится ли для этого решение суда. Ардоино также не уточнил, поступал ли официальный запрос от правоохранительных органов.

Скорость реакции вызвала и критику. Участники рынка спрашивают, почему в случае Binance миллиарды заблокировали за часы, а при атаках на небольшие проекты эмитенты нередко ссылаются на необходимость судебных решений. В пример приводят апрельский взлом протокола Drift примерно на $285–290 млн, после которого Circle критиковали за медленную блокировку USDC.

На выплаты пользователям Binance спор напрямую не влияет: биржа выделила более $6,34 млрд собственных средств на замену пострадавших активов, и это отдельный процесс.

Масштаб заморозок Tether

Компания также раскрыла общую статистику (это её собственные данные):

• более $7 млрд в USDT заморожено на адресах вторичного рынка, в основном по случаям мошенничества и краж, включая атаку на Binance;
• на 31 октября компания помогла заблокировать более 3590 кошельков примерно с $1,6 млрд по запросам Минюста, Секретной службы и ФБР США;
• около $1,2 млрд возвращено законным владельцам и правоохранительным органам через перевыпуск токенов;
• Tether сообщает о взаимодействии с более чем 360 ведомствами в 73 странах.

Следователи ожидают, что отмывание продолжится через DeFi-платформы и сервисы мгновенного обмена. ФБР уже призвало криптокомпании блокировать операции со связанными адресами. Сроки возврата замороженных средств пока неизвестны.