Сенат США дал Tether и Binance срок до 4 января: от компаний требуют документы о санкционных операциях

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь направил повторные письма Tether, Binance и двум компаниям, связанным с Дональдом Трампом, — World Liberty Financial (WLFI) и Fight Fight Fight LLC, которая выпустила мемкоин TRUMP. Он требует добровольно передать документы для расследований Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям (PSI): начать передачу нужно до 30 ноября, а окончательный срок — 4 января 2027 года.

Для владельцев USDT важна часть, касающаяся Tether: сенатор снова запрашивает сведения о том, как стейблкоин используют лица под санкциями. Если документы не поступят, Блюменталь пригрозил «альтернативными мерами для обеспечения исполнения». Сами письма о повестках не объявляют, но правила подкомитета позволяют его председателю их выдавать.

Почему срок назначен именно на 4 января

Блюменталь сейчас — старший демократ в подкомитете, то есть представитель меньшинства. После промежуточных выборов в США демократы должны получить контроль над Сенатом, когда 3 января начнёт работу новый Конгресс. Ожидается, что тогда Блюменталь возглавит подкомитет. Окончательный срок приходится на следующий день, и с этого момента у него могут появиться полномочия председателя, включая право выдавать повестки. Будет ли он ими пользоваться, сенатор не уточнил.

Какие вопросы к Tether и Binance

• Tether. В сентябре сотрудники демократического меньшинства подкомитета выпустили доклад: изучив 846 кошельков, которые попали под санкции или были арестованы из-за связей с Ираном и региональными группировками, они выяснили, что 84% из них работали исключительно или почти исключительно с USDT. Авторы назвали стейблкоин заметным каналом теневой банковской сети Ирана. В письме от 22 октября сенатор также запросил документы о связях Tether с консалтинговой компанией Nxum. Её соучредитель — Бо Хайнс, бывший советник Белого дома по криптовалютам. Со ссылкой на The Wall Street Journal в письме говорится, что Tether перевела Nxum более $6 млн.
• Binance. В феврале Блюменталь запросил у биржи документы о транзакциях, которые, по данным СМИ, связаны с иранскими структурами и российским «теневым флотом». По оценке Coinpedia, в письме фигурировали сообщения о переводах примерно на $1,7 млрд. В марте Binance назвала эти данные ложными: по её словам, иранские организации не проводили операций напрямую через счета на бирже. Сенатор утверждает, что документов он так и не получил.
• WLFI и TRUMP. Это отдельное расследование, начатое в мае 2025 года. Оно касается возможных конфликтов интересов, иностранных инвестиций и сделки, по которой инвестиционная компания из Абу-Даби, по сообщениям, купила 49% WLFI за $500 млн.

Что отвечают компании

Tether отрицает, что USDT служит «тихой гаванью» для санкционных структур. Компания сообщает, что в 2026 году вместе с властями помогла заморозить почти $550 млн в токенах, связанных с Ираном. Её глава Паоло Ардоино утверждает, что команда комплаенса замораживает подозрительные кошельки заранее, нередко ещё до официального введения санкций. Юристы WLFI оспаривают выводы сенатора и заявляют, что компания не связана с Fight Fight Fight. На момент публикации ни одна из четырёх компаний не ответила на запросы журналистов.

Сам запрос документов не означает, что компании нарушили закон: это парламентская проверка, а не судебное решение. Но USDT занимает около 60% рынка стейблкоинов, и следующий Сенат, по всей видимости, будет пристальнее следить за тем, как Tether работает с подозрительными адресами. Вероятно, в ближайшие месяцы тема заморозок и санкционного комплаенса станет заметнее.