OKX предупредила о заморозке депозитов с MEXC: биржа ужесточила проверки до вступления запрета FinCEN

Глава OKX Стар Сюй (Star Xu) 7 ноября предупредил пользователей: не переводите средства напрямую с биржи MEXC на OKX. По его словам, OKX заранее ужесточила контроль из-за мер, которые Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) объявила против MEXC, и такие депозиты могут быть заморожены, а аккаунты — отправлены на проверку.

Поводом для заявления стали жалобы клиентов: у одного из них зачисления USDT со своих же аккаунтов MEXC — 848,8 и 11,7 USDT — застряли на проверке рисков. Сроков разблокировки и списка документов для подтверждения происхождения средств Сюй не назвал.

Что сказал глава OKX

Сюй пояснил, что OKX относится к «особым мерам» FinCEN с осторожностью, «сопоставимой с санкциями». Хотя американский регулятор предусмотрел 30-дневный переходный период, биржа не стала его ждать и усилила проверки уже сейчас. Средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заблокированы, а по счетам — проведены расследования.

Ещё один пользователь сообщил о задержке перевода USDT с MEXC на OKX. В похожем случае поддержка OKX ссылалась на «предупреждение о высокорисковом адресе», хотя это объяснение касалось вывода, а не конкретного депозита. До этого у OKX уже действовали риск-ориентированная проверка клиентов, выборочный скрининг и постоянный мониторинг подозрительных операций.

Что предписывает FinCEN

Распоряжение FinCEN от 6 ноября запрещает американским финансовым организациям отправлять средства на MEXC Global и получать их оттуда, в том числе в криптовалюте. Оно вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре США, а не с момента объявления. Важно: сам по себе документ не обязывает иностранные биржи немедленно замораживать активы клиентов по всему миру — OKX пошла на это по собственному решению.

FinCEN утверждает, что с мая 2021 по май 2026 года MEXC способствовала движению $16,7 млрд, связанных с российскими нелегальными финансовыми потоками и другой незаконной деятельностью.

Позиция MEXC и что дальше

MEXC заявила, что начала независимую проверку своих процедур противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций, работает в обычном режиме, а активы пользователей в безопасности — торговля и вывод продолжаются. Клиентов, у которых возникли задержки на OKX, биржа направила в поддержку OKX.

Пока неизвестно, последуют ли примеру OKX другие крупные площадки и как быстро будут разблокированы уже задержанные переводы. Но логика рынка понятна: чем ближе дата вступления запрета в силу, тем строже биржи и сервисы будут проверять монеты, прошедшие через MEXC. Для многих пользователей из России это особенно актуально, поскольку MEXC остаётся одной из доступных для них площадок.